公告日期：2026-04-15

浙江方正电机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
（戎云林）

根据《上市公司独立董事管理办法》，本人作为方正电机独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。
一、本人基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人戎云林，德国美因茨大学法学硕士和柏林洪堡大学法学博士，于 2000年获得中国律师执业证书。历任德国罗德及合伙人（集团）公司法律顾问、德国罗德律师事务所驻上海代表处合伙人、国浩律师（南京）事务所合伙人。现任万商天勤律师事务所合伙人、2023 年 4 月起任方正电机独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况

本人不在方正电机担任除董事外的其他职务，与方正电机及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受方正电机及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任方正电机独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事
会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职概况

本人投入足够的时间履行职责。2025 年努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1、出席董事会及股东大会情况

独立董事 应参加董 现场出 以通讯 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 事会次数 席董事 方式参 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
会次数 加董事 数 自参加董

会次数 事会会议

戎云林 9 4 5 0 0 0 3

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会提名委员会主任、审计委员会和薪酬与考核委员会成员，严格按照相关法律法规的规定，积极参加专门委员会各项会议，在履职过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事专业职能和监督作用。2025年，公司董事会提名委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 4 次会议，薪酬考核委员会 3 次会议，独立董事专门会议 1 次，具体情况如下：

本人 2025 年度参加委员会会议共 10 次，其中现场出席 10 次，以通讯方式
参加 0 次，没有委托或缺席情况。

委员会名称 召开会议 召开时间 会议内容

次数

提名委员会 2 2025 年 4 月 14 日 1、关于提名第八届董事会非独立董事候选
人的方案；

2、关于提名第八届监事会非职工监事候选
人的方案。

2025 年 8 月 28 日 关于提名第八届董事会非独立董事候选人
的方案

委员会名称 召开会议 召开时间 会议内容

次数

审计委员会 4 2025 年 1 月 24 日 关于计提资产减值准备及部分资产处置的
议案

2025 年 4 月 14 日 1、关于公司 2024 年度报告全文及摘要的
议案；

2、关于公司 2024 年度利润分配预案的议
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