公告日期：2026-04-15

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2026-016
浙江方正电机股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次
会议通知于 2026 年 4 月 8 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2026
年 4 月 13 日以现场会议的方式在方正电机（德清）有限公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、 审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

详 细 内 容 见 刊 登 在 2026 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

公司第八届董事会独立董事陈林荣先生、鲁统利先生、戎云林先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度实现营业收入 291,462.18 万元，比上年同期增长 17.82%；
实现归属于上市母公司股东的净利润总额 2,100.97 万元，比上年同期增长174.12%；实现归属于上市母公司股东的所有者权益 141,556.05 万元，比上年末增长 0.82%。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

四、 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所出具的致同审字（2026）第 332A010949 号审计报告确
认 公 司 2025 年 度 实 现 净 利 润 37,528,607.07 元 ( 母 公 司 报 表 数 据 ) 、
21,009,749.85 元(合并归母财务报表数据)，提取法定盈余公积金 0 元,加上年结转未分配利润-945,764,595.33 元，2025 年度已分配利润 0 元，实际可供股东分配的利润为-908,235,988.26 元。

本年度不进行利润分配。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交2025 年度股东会审议。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》

浙江方正电机股份有限公司 2025 年度报告全文详见公司指定信息披露网站
巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2025 年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交2025 年度股东会审议。

六、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东会审议通过之日起生效。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。……
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