公告日期：2026-04-15

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2026-017
浙江方正电机股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：浙江方正电机股份有限公司2025年度股东会会议（以下简称“会议”）

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：召集人应就本次股东会的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定作出说明。

4．会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2026年5月7日（星期四）下午13:00

网络投票时间为： 2026 年 5 月 7 日, 其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月
7 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2026年 4月27日，于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会会议，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：浙江省丽水市南明山街道成大街626号方正电机一楼会议室
二、本次会议的审议事项

（一）、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司2025年度董事会工作报告 √

2.00 公司2025年度财务决算报告 √

3.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于公司2025年度报告全文及摘要的议案 √

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为

5.00 √

公司2026年度审计机构的议案

关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行

6.00 √

授信额度内签署相关文件的议案

7.00 关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案 √

8.00 关于 2026 年度预计对外担保额度的议案 √

9.0……
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