公告日期：2025-04-29

深圳市证通电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的有关规定，认真履行监事会职权，监事通过列席和参加公司董事会及股东大会，对公司依法运作、经营决策、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会会议情况

2024 年度，根据相关法律法规的规定及实际经营需求，公司监事会共召开 6次会议，会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《监事会议事规则》的要求，履行了监事会的决策管理职责。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案情况

审议并通过了：

第六届监事会 （1）《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
1 第十次（临时） 2024 年 1 （2）《关于投资设立全资子公司的议案》；

会议 月 30 日 （3）《关于签署湖南省健康医疗大数据中心总部经济办
公用房收购协议的议案》；

（4）《关于公司申请综合授信的议案》。

审议并通过了：

（1）《公司 2023 年度监事会工作报告》；

（2）《公司 2023 年度财务决算报告》；

（3）《公司 2023 年度利润分配预案》；

（4）《公司 2023 年年度报告及其摘要》；

第六届监事会 2024 年 4 （5）《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
2 第十一次会议 月 28 日 告》；

（6）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

（7）《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划的议案》；

（8）《关于提请公司股东大会审议公司监事 2023 年度
薪酬的议案》；

（9）《关于公司 2023 年度计提信用减值准备、资产减

值准备及核销资产的议案》；

（10）《关于公司申请综合授信的议案》；

（11）《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》；
（12）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》；

（13）《关于补充确认关联交易及新增 2024 年度日常关
联交易预计的议案》；

（14）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
（15）《公司 2024 年第一季度报告》。

审议并通过了：

第六届监事会 2024 年 6 （1）《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》；

3 第十二次（临 月 17 日

时）会议 （2）《关于补充确认关联交易及资金占……
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