公告日期：2025-04-29

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-016
深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式，在深圳市光明区同观路 3 号证通电子
产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》。

公司独立董事张公俊、周英顶、陈兵向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2024 年年度报告》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制情况进
行了审计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、会议审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cni……
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