公告日期：2026-04-25

深圳市证通电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张公俊）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人张公俊作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司发展情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。2025 年 8 月 5 日公司完成董事会换届选举，本人不再
担任公司独立董事，现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

张公俊：男，1966 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 SinoGrandness food co.,ltd（新加坡上市公司）独立董事，汇联金融服务控股有限公司（香港上市公司）独立董事、执行董事、董事局主席。2006 年至今担任深圳大
华投资管理有限公司总经理。2019 年 6 月 21 日至 2025 年 8 月 5 日，担任公司
独立董事。

在任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开了 5 次董事会、2 次股东会，会议召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。2025 年度任期内我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

本报告期应参加董事 现场/通讯方式出 委托出席董事会 出席股东会次
会次数 席董事会次数 次数 数

5 5 0 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.审计委员会

2025 年度任期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议。本人作为审计委
员会委员，参加了 3 次会议，认真审议了公司的定期报告、财务报告、内部控制自我评价报告、聘请会计师事务所和公司审计部提交的工作计划等相关事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会

2025 年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，共召集召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，审议了公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关事项，对公司薪酬制度执行情况进行了必要的监督。

3.独立董事专门会议

2025 年度任期内，独立董事专门会议共召开了 2 次会议。本人作为独立董
事参加 2 次会议，认真审议了补选董事、董事会换届及选举、补充确认关联交易等相关事项。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度任期内，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。2025 年度任期内，本人无提议召开董事会的情况，无提请董事会召开临时股东会的情况，无公开向股东征集股东权利的情况，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人与公司内部审计部进行积极沟通，对内审工作重点进行了指导，建议加强合规、保密等相关内审内容的工作；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。本人在年度财务报表审计过程中，就审计计划、重点事项等与会计师事务所保持详细沟通，维护公司全体股东的利益。

（五）现场工作及维护投资者合法权益情况

2025 年度任期内，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、现场调研等到公司进行现场办公和实地考察天数累计达到 10 个工作日，深入了解公司重大事项进展情况和生产经营状况，还通过邮件、电话等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关人员不定期进行沟通，充分运用自身多年从业经验与专业知识，对公司的融资、战略管理等相关工作提出了建议，履行了独立董事职责，维护了公司……
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