公告日期：2026-04-25

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-024
深圳市证通电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 18 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市光明区同观路 3号证通电子产业园二期 14 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《公司2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

√作为投票对
《关于提请公司股东会审议公司董事2025年度薪

5.00 非累积投票提案 象的子议案数
酬的议案》

（3）

5.01 《关于董事长、副董事长2025年度薪酬》 非累积投票提案 √

5.02 《关于其他非独立董事2025年度薪酬》 非累积投票提案 √

5.03 《关于独立董事2025年度津贴》 非累积投票提案 √

6.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》 非累积投票提案 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

7.00 非累积投票提案 √

议案》

2、以上提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公
司于 20……
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