公告日期：2025-10-16

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-054
广东嘉应制药股份有限公司

关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召
开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关
于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，同意将公司 2024 年员工持股计
划在初始设立时参与人数由不超过 64 人调整为不超过 65 人，不设预留部分，新
增孙俊、曾勇等人为本期员工持股计划参加对象，并根据上市公司实际回购股份 数量同步调整份额分配等。

根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权及公司《2024 年员工持股计划》
《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次调整事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将调整事项说明如下：

一、2024 年员工持股计划的股票来源及数量

公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第四次临时会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。

本次拟回购股份数量为不少于 700 万股（含），且不超过 1,350 万股（含），
按照回购股份数量上限 1,350 万股（含）、回购股份价格上限 9.80 元/股（含）
测算，回购股份的总金额不超过 13,230.00 万元（含），实际回购完成的股份数
为 10,396,000 股，回购总金额为人民币 69,987,186 元（不含交易费用）。本次回
购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。详
见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第四次临时会议决议公 告》（公告编号：2024-050）及《广东嘉应制药股份有限公司关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-053）。

二、2024 年员工持股计划审议程序

（一）公司于 2024 年 12 月 10 日召开职工代表大会，审议通过了《关于〈公
司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

（二）公司于 2024 年 12 月 12 日召开第七届董事会第四次临时会议，审议
了《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事均已回避表决，剩余4 名非关联董事对相关议案进行审议并表决通过。

（三）公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。

（四）公司于 2025 年 10 月 15 日，召开第七届董事会第九次临时会议、第
七届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》，同意对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行调整。

三、2024 年员工持股计划调整情况

本次员工持股计划经公司 2024 年第三次临时股东大会批准的认购股数上限为 1,350 万股，股票来源为公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。公司实际回购完成的股份数为 10,396,000 股，截至本公告披露之日，员工持股计划尚未完成上述回购股份的非交易过户。

为进一步强化公司未来的长期激励机制，提升核心人才稳定性，优化公司治理与战略执行，促进公司可持续发展，公司根据实际回购的股份数量，调整本次员工持股计划份额分配等内容，主要内容如下：

事项 调整前 调整后

本员工持股计划拟持有的标的股票 本员工持股计划拟持有的标……
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