公告日期：2025-10-16

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-056
广东嘉应制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10
月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 27 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √

登记的议案》

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（9）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<防范关联方占用公司资金专 非累积投票提案 √

项制度>》

2.08 《关于修订<募集资金管理办法>》 非累积投票提案 √

2.09 《关于制定<对外提供财务资助管理制 非累积投票提案 √

度>》

3.00 《关于拟续聘会……
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