公告日期：2025-10-16

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-053
广东嘉应制药股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第 七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订、制定公司部分治理制度的情况

进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和监管要求，并结合《公司章程》相关条款修订及公司自身内部管理的需要， 公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

序 是否提交
原制度名称 类型 新制度名称

号 股东大会

1 《股东大会议事规则》 修订 《股东会议事规则》（2025 年 10 月） 是

2 《董事会议事规则》 修订 《董事会议事规则》（2025 年 10 月） 是

3 《独立董事工作制度》 修订 《独立董事工作制度》（2025 年 10 月） 是

《董事会审计委员会工

4 修订 《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10 月） 否

作细则》

5 《总经理工作细则》 修订 《总经理工作细则》（2025 年 10 月） 否

6 《关联交易决策制度》 修订 《关联交易管理制度》（2025 年 10 月） 是

7 《对外担保管理制度》 修订 《对外担保管理制度》（2025 年 10 月） 是

8 《对外投资管理制度》 修订 《对外投资管理制度》（2025 年 10 月） 是

《防范关联方占用公司 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理

9 修订 是

资金专项制度》 制度》（2025 年 10 月）

10 《募集资金管理办法》 修订 《募集资金管理办法》（2025 年 10 月） 是

《董事、监事和高级管理

《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管

11 人员所持本公司股份及 修订 否

其变动管理制度》 理制度》（2025 年 10 月）

12 《内部审计制度》 修订 《内部审计制度》（2025 年 10 月） 否

《内幕信息知情人登记

13 修订 《内幕信息知情人登记制度》（2025 年 10 月） 否

制度》

《重大信息内部报告制

14 修订 《重大信息内部报告制度》（2025 年 10 月） 否

度》

15 《信息披露管理制度》 修订 《信息披露管理制度》（2025 年 10 月） 否

16 《董事会秘书工作制度》 修订 《董事会秘书工作制度》（2025 年 10 月） 否

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