公告日期：2026-03-17

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-007
广东嘉应制药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 26 日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；

（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36 号嘉应制药（湖南）有限公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司向银行等金融机构申

1.00 非累积投票提案 √

请综合授信额度的议案》

2.00 《关于 2026 年担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

3.00 非累积投票提案 √

理制度>》

其他说明：
1、议案 2.00 为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东会审议的议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 31 日（上午 9:30—11:30，下午 2:30—
5:00）

2、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或委托
授权书）、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席……
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