公告日期：2026-04-30

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2026-012
广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会
议通知已于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理
人员。

2、2026 年 4 月 28 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结
合通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席的董事 0 人，现场出席的董事有李能、游永平、姚远、曹邦俊、戴儒荣、李善伟，以通讯表决方式出席的董事有徐驰、李俊国、郭华平。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

独立董事徐驰反对理由：由于年审机构出具非标准审计意见，因此本人无法保证 2025 年年度报告及其摘要的真实、准确。

独立董事郭华平反对理由：鉴于会计师事务所提供的 2025 年年度报告保留意见及内部控制否定意见的结论本人限于时间问题，无法核实。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

独立董事郭华平反对理由：鉴于会计师事务所提供的 2025 年年度报告保留意见及内部控制否定意见的结论本人限于时间问题，无法核实。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

独立董事郭华平反对理由：鉴于会计师事务所提供的 2025 年年度报告保留意见及内部控制否定意见的结论本人限于时间问题，无法核实。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事郭华平弃权理由：因无法对公司的情况做出正确的判断，对本议案投弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事郭华平弃权理由：因无法对公司的情况做出正确的判断，对本议案投弃权票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事郭华平弃权理由：因无法对公司的情况做出正确的判断，对本议案投弃权票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.……
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