公告日期：2026-04-30

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日作为广东嘉应制药股份有限
公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：

一、基本情况

李俊国先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京市第 34 中学教师、中国高新技术产业导报记者、医药经济报编辑部主任、广东康祥药业有限公司总经理助理,2009 年至今于广州中康数字科技有限公司担任副总裁职务,2025 年 3 月至今任本公司独立董事职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

董事姓 报告期内应参 现场出席董 通讯方式参加 报告期内应出席 出席股东
名 加董事会次数 事会次数 董事会次数 股东会次数 会次数

李俊国 6 1 5 2 2

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，对历次董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次，实际出
席 1 次，会上本人对公司《关于补充审议 2024 年日常关联交易及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》《关于 2024 年 9 月到 2025 年 1 月期间关联方非经营性资
金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》《对带强调事项段无保留意
见内控审计报告涉及事项的专项说明》等事项进行了仔细审阅，并基于独立判断发表了审核意见。

（三）任职董事会各委员会的工作情况

作为独立董事，本人在董事会下设的薪酬与考核委员会、战略委员会担任委员。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为薪酬与考核委员会成员共参加 1 次会议，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务。
（四）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司及子公司进行现场调研共计 15 天，本人对公司实际经营状况、生产和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。

3、对公司实际经营、生产情况等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期，本人持续监督公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。

2、本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等
制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识独立、公正、客观发表自己的意见与观点，并发表独立意见，充分发挥工作中的独立性。

3、报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。