公告日期：2026-04-30

广东嘉应制药股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的指引下，本着勤勉尽责的工作原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事戴儒荣先生、独立董事徐驰先生、非独立董事曹邦俊先生组成，其中，召集人由会计专业人士戴儒荣先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

第七届董事会审

2025 年 3 月

计委员会第四次 审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
10 日

会议

审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及

<2024 年年度报告摘要>的议案》《关于公司
<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公
司〈2025 年第一季度报告〉的议案》《关于
第七届董事会审

2025 年 4 月 公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
计委员会第五次

20 日 案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情
会议

况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告的议案》《关于补充审议 2024 年日常关
联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议

案》《关于追加确认 2024 年 9 月到 2025 年 1

月期间资金占用及整改完毕的议案》《关于内
审部2024年度工作总结及制定2025年度工作
计划的议案》《关于内审部 2025 年第一季度
工作报告及第二季度工作计划的议案》

第七届董事会审

2025 年 6 月 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
计委员会第六次

27 日 《关于变更公司内部审计负责人的议案》

会议

审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及
第七届董事会审 其摘要的议案》《关于公司<2025 年半年度财
2025 年 8 月

计委员会第七次 务报告>的议案》《内审部关于 2025 年上半年
25 日

会议 重大事项检查报告》《内审部关于 2025 年上
半年工作总结及下半年工作计划》

第七届董事会审

2025年10月

计委员会第八次 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15 日

会议

第七届董事会审

2025年10月 审议通过《关于审议公司<2025 年第三季度报
计委员会第九次

28 日 ……
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