公告日期：2026-04-28

浙江东晶电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(黄德明)

各位股东及代理人：

本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人黄德明，男，中国国籍，1961年出生，大专学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。自1994年至2025年在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）供职，曾任部门经理、质控复核人、合伙人。现任公司独立董事。

2025年9月30日至2025年12月31日期间（以下简称“报告期内”），本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议的情况

应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股
姓名 会会议次数 席（次） 席（次） （次） 未亲自参加董 东会
（次） 事会会议 （次）

黄德明 3 3 0 0 否 1

（二）其他会议情况

1、提名委员会

报告期内，公司提名委员会未召开会议。本人作为提名委员会委员，认真学
习了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况对公司选聘董事、高级管理人员的选择标准和程序等进行了研究，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了提名委员会的工作职责。

2、审计委员会

报告期内，公司召开审计委员会会议1次。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，结合公司定期报告、财务报告以及临时公告的披露情况，对所涉及的披露及备查资料进行了认真、逐一的核查，并与董事会办公室、财务负责人、财务部门、年审会计师等充分沟通交流，保证了披露的准确性；并在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了审计委员会的工作职责。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司召开独立董事专门会议1次。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，独立发表意见，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议。

（四）与审计机构沟通

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通

报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。

此外，本人积极听取投资者意见，主动与公司董事会秘书及相关人员交流与沟通，认真学习公司传达的监管文件，了解最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、投资者交流信息等，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，发挥了积极的监督作用。

（六）对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间，通过到公司或控股子公司进行现场办公和调研检查的方式，及时了解公司最新动态，关注公司的生产经营、内部控制及财务状况，并对公司2025年度的经营管理决策和重要事项提出专业意见和建议。报告期内，本人累计现场工作时间不少于5天。除此以外，本人与公司管理层通过电话、邮件、微信……
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