公告日期：2026-04-28

证券代码：002199 证券简称：*ST 东晶 公告编号：2026023
浙江东晶电子股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2026
年 4 月 24 日在江苏省无锡市以现场加通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 13 日以
电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，缺席会议的董事 0 名。其中，董事茹雯燕女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长朱海飞先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会独立董事冯骊玲女士、黄德明先生及时任独立董事严臻先生、潘从文先生、傅宝善先生已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”和“第五节 重要事项”的具体内容。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现营业收入 35,526.76万元，较上年同期上升 63.57%，其中：石英晶体元器件业务收入 24,086.36 万元，比上年同期上升 11.67%；新增电池级碳酸锂业务收入 10,217.99 万元。公司全年实现归属于上市公司股东的净利润-5,002.11 万元，较上年同期上升 31.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,669.97 万元，较上年同期上升 28.32%。2025 年年末，公司总资产为 57,756.69 万元，较上年同期上升 18.13%；归属于上市公司股东的净资产为 18,221.14 万元，较上年同期下降 20.72%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,002.11 万元，母公司的净利润为-697.41 万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金 0.00 元，加以上年度留存的未分配利润-36,507.92 万元，2025 年末累计可供股东分配的利润为-37,205.33 万元。

依据《公司章程》、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司第七届董事会第三次独立董事专门会议审议并取得了独立董事明确同意的意见。本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《<2025 年年度报告>全文及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025 年年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告；公司《2025 年年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：……
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