公告日期：2026-04-28

浙江东晶电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(傅宝善)

各位股东及代理人：

本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履职，积极出席公司2025年度的相关会议，审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，履行独立董事应尽的义务和职责，维护公司及全体股东的合法利益。现就本人2025年度履职情况述职如下：

一、基本情况

本人傅宝善，男，中国国籍，1964年出生，大学本科学历，无境外永久居留权，自2011年3月起在浙江泽鉴律师事务所执业，历任副主任律师。现任浙江红太阳（金华）律师事务所副主任律师。历任公司独立董事。

2025年1月1日至2025年12月31日期间（以下简称“报告期内”），本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会会议的情况

应参加董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股
姓名 会会议次数 席（次） 席（次） （次） 未亲自参加董 东会
（次） 事会会议 （次）

傅宝善 7 7 0 0 否 3

（二）其他会议情况

1、审计委员会

报告期内，公司召开审计委员会会议4次。本人作为公司董事会审计委员会委员，结合公司定期报告、财务报告以及临时公告的披露情况，对所涉及的披露
及备查资料进行了认真、逐一的核查，并与董事会办公室、财务负责人、财务部门、年审会计师等充分沟通交流，保证了披露的准确性；并在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了审计委员会的工作职责。

2、战略委员会

报告期内，公司召开战略委员会会议1次。作为战略委员会委员，本人依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，本人按照相关制度的规定，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作制度》等相关制度的规定，履行了战略委员会的工作职责。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会未召开会议，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，认真研究公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案。报告期内，本人按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

4、独立董事专门会议

报告期内，公司召开独立董事专门会议2次。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，独立发表意见，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议。

（四）与审计机构沟通

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通

报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。

此外，本人通过出席公司股东会等方式听取投资者意见，主动与公司董事会秘书及相关人员交流与沟通，认真学习公司传达的监管文件，了解最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事……
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