公告日期：2024-01-26

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不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 之
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

Global Uin Intelligence Holdings Limited

环 球 友 饮 智 能 控 股 有 限 公 司

（于 开 曼 群 岛 注 册 成 立 的 有 限 公 司）

（股 份 代 号：8496）

股 东 周 年 大 会 通 告

兹 通 告 环 球 友 饮 智 能 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）谨 订 于2024年2月19日（星
期 一）下 午 两 时 正 假 座 香 港 中 环 干 诺 道 中41号 盈 置 大 厦22楼 会 议 室－
Platinum举 行 股 东 周 年 大 会（「大 会」），以 考 虑 及 酌 情 通 过 以 下 决 议 案（不
论 有 否 修 订）：

普 通 决 议 案

1. 省 览、考 虑 及 采 纳 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至2023年6月30日 止 年 度 的
经 审 核 综 合 财 务 报 表、本 公 司 董 事（「董 事 」）报 告 及 本 公 司 独 立 核 数
师 报 告；

2. 续 聘 信 永 中 和（香 港）会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 独 立 核 数 师 以
任 职 至 本 公 司 下 届 股 东 周 年 大 会 结 束 为 止 及 授 权 董 事 会（「董 事 会」）
厘 定 其 酬 金；

3. (a) 重 选 张 阳 先 生 为 执 行 董 事；

(b) 重 选 石 旻 玥 女 士 为 执 行 董 事；

(c) 重 选 成 学 铭 先 生 为 执 行 董 事；

(d) 重 选 赵 士 伟 先 生 为 独 立 非 执 行 董 事；

(e) 重 选 黄 华 先 生 为 独 立 非 执 行 董 事；及

(f) 授 权 董 事 会 厘 定 董 事 酬 金；

4. 「动 议：

(a) 在 本 决 议 案(c)段 之 规 限 下，及 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司（「联
交 所」）GEM证 券 上 市 规 则（「GEM上 市 规 则」）全 面 及 无 条 件 批 准 董
事 于 有 关 期 间（定 义 见 下 文）内，行 使 本 公 司 之 一 切 权 力，以 配 发、
发 行 及 处 理 本 公 司 额 外 股 份（「股 份」）或 可 转 换 为 该 等 股 份 之 证 券
或 可 认 购 本 公 司 任 何 股 份 或 可 换 股 证 券 之 购 股 权、认 股 权 证 或
类 似 权 利，并 作 出 或 授 出 将 或 可 能 须 行 使 有 关 权 力 之 建 议、协 议
及 购 股 权（包 括 债 券、认 股 权 证 及 可 转 换 为 股 份 之 债 权 证）；

(b) 本 决 议 案(a)段 之 批 准 将 授 权 董 事 于 有 关 期 间 内，作 出 或 授 出 将
或可能须于有关期间内或结束后行使有关权力（包括但不限于配发、
发 行 及 处 理 额 外 股 份 之 权 力）之 建 议、协 议 及 购 股 权（包 括 债 券、
认 股 权 证 及 可 转 换 为 股 份 之 债 权 证）；

(c) 董 事 依 据 本 决 议 案(a)段 及(b)段 之 批 准，配 发 或 有 条 件 或 无 条 件
同意配发及发行之股份总数（不论是否依据购股权或以其他形式），
不 得 超 逾 本 决 议 案 获 通 过 之 时 已 发 行 股 份 总 数 之20%，惟 根 据(i)
供 股（定 义 见 下 文）；(ii)因 行 使 本 公 司 采 纳 的 购 股 权 计 划 下 授 出 的
任 何 购 股 权 或 根 据 就 当 时 采 纳 以 向 本 公 司 及╱或 其 任 何 附 属 公
司 之 高 级 职 员 及╱或 雇 员 或 任 何 其 他 合 资 格 人 士 授 出 或 发 行 股
份 或 认 购……
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