公告日期：2026-03-28

云南交投生态科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2025 年内按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章

和规范性文件的规定，以及《公司章程》《独立董事制度》的有关要求，忠实、
勤勉地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，维护公司整体的利

益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报

如下：

一、独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，2025年本人未在

公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东处担任任何职务，与公

司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进

行独立客观判断的关系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的

独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会会议的情况

2025 年度公司共召开董事会 11 次，各次会议本人均亲自出席参加。年度内

本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 应出席次 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 数 次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

程士国 11 4 7 0 0 否

2025 年度公司董事会共审议议题 49 项，各项议案本人均认真进行了审阅并

提出了合理建议，并就公司关联交易事项发表独立意见 8 次。本着勤勉务实的原

则，本人独立、客观、审慎地行使表决权，对年度内董事会审议的各项议案投了赞成票，未投出反对票和弃权票。

（二）出席股东大会会议的情况

2025 年公司共召开股东会（含出资人组会议）8 次，其中由公司董事会召集
7 次，重整管理人召集 1 次。本人列席了其中的 7 次会议，认真审阅了需提交股
东会和出资人组会议审议的各项议案，切实履行公司独立董事的职责。

（三）参加专门委员会会议情况

1.薪酬与考核委员会。本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委
员，2025 年内共召集并主持薪酬与考核委员会会议 3 次，对公司 2024 年年度董
事及高级管理人员薪酬发放情况及 2025 年年度薪酬分配方案、2025 年度综合目标预考核工作方案、2025 年度公司内部考核情况和清算情况等进行了研究。

2.其他专门委员会。作为第八届董事会审计委员会委员，本人在 2025 年内
参加审计委员会会议 7 次，对公司 2024 年年度财务报表、2025 年第一季度、2025
年半年度、2025 年三季度财务报表发表了审核意见，对公司聘任 2025 年度审计机构提出了建议，对公司拟定的 2024 年度内部审计工作报告、2024 年度内部控制评价工作方案进行了讨论。作为公司第八届董事会战略委员会委员，本人在2025 年内参加战略委员会委员会会议 1 次，对公司开展投资事项提出了建议。作为第八届董事会提名委员会委员，本人在 2025 年内参加提名委员会会议 1 次，就公司聘任首席合规官事项提出了建议。

（四）参加独立董事专门会议情况

2025 年内本人参加公司董事会独立董事会专门会议 8 次，对公司年度关联
交易预计事项和与关联方签订相关合同、协议等事项进行了审议并发表意见。
三、履行独立董事特别职权的情况

2025 年度本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会
及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表了 8 次独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障中小投资者合法权益。2025 年本人未有提议召开董事会的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况。

四、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年公司各次关联交易事项均已提交独立董事专门会议审议，本人在审议关联交易事项时，均认真审阅了相关材料，本人认为公司关联交易事……
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