公告日期：2017-10-11
公告编号：2017-054
证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券
四川牧天食品股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的情况
四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年10月9日上午10：00时在公司会议室举行。会议由董事长张荩主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
议案内容：根据公司生产经营和业务发展的需要，为促进公司业务发展，补充公司流动资金，公司于2017年10月9日与自贡市中新农村信用合作联社签订了《流动资金借款合同》，借款金额为4,450,000.00元;约定借款期限为12个月。本公司以原值为16,670,000.00元的机器设备7台（套）为该笔借款提供抵押担保；四川七方农业开发有限公司为该笔借款提供连带责任担保。
公告编号：2017-054
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
回避情况：本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2017-054
三、备查文件
（一）《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》（二）与自贡市中新农村信用合作联社签订的《流动资金借款合同》特此公告。
四川牧天食品股份有限公司
董事会
2017年10月9日
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