公告日期：2026-04-21

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-17

江苏九鼎新材料股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知
于 2026 年 4 月 7 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 4 月 17 日在
江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事姜林先生以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》，
本议案尚需提交股东会审议。

《 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2026 年 4 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-18）
全文刊登于 2026 年 4 月 21 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查
阅。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》，
本议案尚需提交股东会审议。

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见刊登于 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网的《公司
2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”，供投资者查阅。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》，本
议案尚需提交股东会审议。

主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 336,169.59 万元，归属于母
公司所有者权益 116,930.47 万元；2025 年度公司实现营业收入 179,538.15 万元，利润总
额 14,593.65 万元，归属于母公司所有者的净利润 9,056.15 万元；经营活动产生的现金流量净额 22,068.51 万元。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东会审议。

《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（公告编号：2026-19）全
文刊登于 2026 年 4 月 21 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报
告》。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2026 年 4 月 21 日的巨潮资讯网，
供投资者查阅。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订、制订公司部分制度的议
案》，其中《董事会议事规则》《董事薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

《关于修订、制订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-20）全文刊登于 2026 年4 月 21 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅；本次修订、制订
的制度全文刊登于 2026 年 4 月 21 日的巨潮资讯网。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准
备、资产核销及公允价值变动确认的议案》。

《关于公司 2025 年度计提资产减值准备、资产核销及公允价值变动确认的公告》（公
告编号：2026-21）全文刊登于 2026 年 4 月 21 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网，供投资者查阅。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请 2026 年融资授信及相
关授权的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

根据公司实际经营情况和业务安排，为保证 2026 年公司经营目标的顺利完成，公司（含
合并报表范围内公司）在 2026 年(自 2026 年 5 月至 2027 年 5 月，下同)拟向相关机构申请
总额不超过130,000万……
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