公告日期：2026-04-21

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-27

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年股东会

2、会议召集人：公司第十一届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年5月12日（星期二）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月6日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、提交股东会表决提案名称：

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 公司2025年年度报告及其摘要 √

2.00 公司2025年度董事会工作报告 √

3.00 公司2025年度财务决算报告 √

4.00 公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √

√

5.00 关于修订、制定公司部分制度的议案 作为投票对象的子议案数（2）

5.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.02 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 √

6.00 关于公司申请2026年融资授信及相关授权的议案 √

7.00 关于公司开展2026年外汇衍生品交易业务的议案 √

8.00 关于公司2026年担保额度预计的议案 ……
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