公告日期：2026-04-21

江苏九鼎新材料股份有限公司

董事长工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确公司董事长的职责、权限，规范董事长履职行为和工作程序，保证董事长依法高效行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际，特制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 董事长应遵守有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉义务，保证公司规范运作和高质量发展。

第三条 公司董事会设董事长1人，副董事长2人。代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免，每届任期为3年，可连选连任。

第四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第二章 董事长的职权与行为规范

第五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会；

（二）召集、主持董事会会议；

（三）督促、检查董事会决议的执行；

（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（五）签署董事会文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；

（六）行使法定代表人的职权；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和《公司章程》的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东会报告；

（八）向公司董事会下设的专门委员会等机构了解情况并提出有关课题；

（九）必要时列席总经理办公会议；

（十）董事会授予的其他职权。

第六条 董事会授权董事长行使董事会部分职权的，应遵照《公司章程》及《董事会议事规则》执行，公司不得将法律、行政法规等规定由董事会行使的职权授予董事长等个人行使。

第七条 公司董事长应当遵守以下行为规范：

（一）积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会工作依法合规正常开展。

（二）严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策，不得影响其他董事参与决策。

（三）遵守董事会会议规则，保证公司董事会会议的正常召开，及时将应当由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独立行使其职权。

董事长积极督促落实董事会已决策的事项，并将公司重大事项及时告知全体董事。

（四）代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或过半数独立董事等提议召开董事会临时会议时，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事长决定不召开董事会会议的，应当书面说明理由并报公司审计委员会备案。

（五）不得从事超越其职权范围的行为。董事长在其职权范围（包括授权）内行使权利时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时应当提交董事会决策。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知其他董事。

（六）应当保证全体董事和董事会秘书的知情权，并为其履职创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。

董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，在接到有关公司重大事件的报告后，应当立即敦促董事会秘书及时履行信息披露义务。

第三章 董事长办公会议

第八条 董事长办公会议实行董事长负责制，为董事长履行日常职权的主要形式，主要讨论董事长职权范围内的相关事项。

第九条 董事长办公会议由董事长召集并主持，原则上每月召开一次，有重大事项时，可以临时召开。

第十条 参会人员为董事长、副董事长、总经理和董事会秘书。董事长可根据审议事项的需要，指定公司相关人员参加，或聘请专家、专业机构提供专业意见。董事长因故不能主持会议时，可以授权副董事长主持，但仍然对董事长办公会议负有最终责任。

第十一条 董事长办公会议主要讨论和审议以下事项：

（一）审议总经理月度工作报告，对上月工作进行总结，并对下月工作进行计划与安

排；

（二）审议需提交董事会和股东会的议案；

（三）本……
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