公告日期：2018-07-10

证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年7月5日发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长何泽主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于提请审议董事会换届暨选举何泽为成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》。

1、议案内容

因公司第一届董事会董事任期于2018年7月16日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，公司董事会现提名选举何泽为公司第二届董事会

董事候选人（连任），该董事候选人经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，何泽不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、回避表决情況

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请审议董事会换届暨选举向烈为成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》。

1、议案内容

因公司第一届董事会董事任期于2018年7月16日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，公司董事会现提名选举向烈为公司第二届董事会董事候选人（连任），该董事候选人经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届

董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，向烈不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、回避表决情況

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请审议董事会换届暨选举钟鸣为成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》。

1、议案内容

因公司第一届董事会董事任期于2018年7月16日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举，公司董事会现提名选举钟鸣为公司第二届董事会董事候选人（连任），该董事候选人经股东大会审议通过后，将与其他董事组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行

职责。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，钟鸣不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、回避表决情況

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

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