公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-020

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长葛世立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数105,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2018-020

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京康美特科技股份有限公司2018年半年度报告》，详见2018-014号公告。

2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为44,385,272.60元，母公司未分配利润为

30,505,626.50元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公告编号：2018-020

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

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