公告日期：2017-05-16
证券代码：832579 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券
浙江同兴技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月16日
2.会议召开地点：浙江同兴技术股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙军文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份64,752,280股，占公司股份总数的87.08%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数64,752,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数64,752,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,752,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,752,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
(五)审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,752,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
(六)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2017年
年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,752,280股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
(七)审议通过《关于公司2016年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
公司拟以现有总股本74,360,000股为基数，以公司未分配利润
送红股，每10股派送2股，合计送红股14,872,000股，转送后未分
配利润变更为1,804,481.95元。本次用于转送股本的未分配利润所
涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执……
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