公告日期：2026-06-18

金风科技股份有限公司

第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

金风科技股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次
会议于 2026 年 6 月 12 日以现场和视频相结合的方式召开，会议应到
委员三名，实到委员三名，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

公司拟于 2026 年 6 月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议 2025
年年度权益分派方案。根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，若该权益分派方案获公司 2025 年年度股东会批准，并在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，同意将回购价格由 3.95 元/股调整为 3.75 元/股；若未获公司 2025 年年度股东会批准，或未在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格仍为 3.95 元/股。
同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中16名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司回购并注销
前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 126.70 万股。若公司2025 年度权益分派方案获公司 2025 年年度股东会批准，并在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格为 3.75 元/股，资金总额为 4,751,250.00 元；若未获公司 2025 年年度股东会批准，或未在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格为3.95 元/股，资金总额为 5,004,650.00 元。

同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

金风科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026 年 6 月 12 日

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