公告日期：2025-06-03

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-035
金风科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技（以下简称“公司”）于2025年5月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年5月30日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届董事会第三十三次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

“《金风科技股份有限公司章程》修订对比表”详见附件一。《金风科技股份有限公司章程》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规
则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

“《金风科技股份有限公司股东会议事规则》修订对比表”详见附件二。《金风科技股份有限公司股东会议事规则》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

“《金风科技股份有限公司董事会议事规则》修订对比表”详见附件三。《金风科技股份有限公司董事会议事规则》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《金风科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》具体内容
登 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。

五、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
同意提名武钢先生、曹志刚先生、高建军先生、杨丽迎女士、张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：

1、同意提名武钢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、同意提名曹志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、同意提名高建军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、同意提名杨丽迎女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、同意提名张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网
站（https://www.hkexnews.hk），详见《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-037）。

上述候选人尚需提请公司股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。

六、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
同意提名曾宪芬先生、刘登清先生、苗兆光先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通……
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