公告日期：2025-11-22

金风科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总则...... 2

第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份和注册资本......5
第四章 减资和回购股份......7
第五章 股东的权利和义务......9
第六章 控股股东和实际控制人......11
第七章 股东会......12
第八章 类别股东表决的特别程序......24
第九章 董事会......26
第十章 独立董事......33
第十一章 董事会专门委员会......35
第十二章 首席执行官、总裁及其他高级管理人员......37
第十三章 董事会秘书......39
第十四章 董事、高级管理人员的资格和义务......40
第十五章 财务会计制度与利润分配......42
第十六章 内部审计......45
第十七章 会计师事务所的聘任......46
第十八章 公司的合并与分立......46
第十九章 公司解散和清算......47
第二十章 公司章程的修订程序......49
第二十一章 通告......49
第二十二章 附则......50

金风科技股份有限公司章程

第一章 总则

第 1.01 条 金风科技股份有限公司为维护公司、股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合
交易所有限公司证券上市规则》和国家其他有关法律、行政法
规的规定，制定本章程。

公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的
股份有限公司。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆金风科
技股份有限公司的批复》（新政函[2001]29 号）批准，由新疆
新风科工贸有限责任公司以整体变更方式设立，于 2001 年 3
月 26 日在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得
公司营业执照。

公司由 5 家法人股东和 9 名自然人共同发起设立。各发起人以
其持有的新疆新风科工贸有限责任公司全部股权对应的截止
2000 年 12 月 31 日账面净资产 32,343,459.10 元，按照 1:1 的比
例折为总股本 3,230 万股作为对公司的出资，差额 43,459.10
元列入资本公积金。2001 年 3 月 8 日经验资已经足额缴纳。各
发起人股东及发起设立时的持股数额、持股比例为：

序 发起人名称 持股数（万股） 占总股本比例
号 （%）

1 新疆风能有限责任公司 1,232.25 38.15

2 中国水利投资集团公司 819.77 25.38

3 陶毅 159.24 4.93

4 新疆风能研究所 158.27 4.90

5 魏红亮 125.00 3.87

6 谷宝玉 116.93 3.62

7 新疆太阳……
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