公告日期：2025-11-22

金风科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

1.1 为完善金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高董事会和经营层的决策水平与管理能力，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《金风科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

1.2 董事会提名委员会是董事会专业委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

2.1 提名委员会成员由三名董事组成，包括两名独立董事，且至少应包含一名不同性别的董事。

2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

2.3 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任委员由公司独立董事担任。主任委员从委员会内选举，并报请董事会批准。

2.4 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名委员会主任委员职责。

2.5 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条规定补足委员人数。

2.6 如因独立董事辞任导致提名委员会中独立董事人数不符合本制度第 2.1 条规定的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

第三章 职责权限

3.1 提名委员会主要职责权限：

3.1.1 根据公司经营结构、资产规模和股权结构对董事会的架构、规模和构成（包括技能、知识及经验方面）向董事会提出建议，并且至少每年评估一次，协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司战略而拟对董事会作出的变动提出建议；

3.1.2 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并就提名或
者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；

3.1.3 审核独立董事的独立性；

3.1.4 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

3.1.5 对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
3.1.6 审议董事会成员（尤其是董事长和总裁）的继任计划，并向董事会提出建议；

3.1.7 协助公司定期评估董事会表现；

3.1.8 董事会授权的其他事宜。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

3.2 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。公司董事会秘书办公室是提名委员会的日常办事机构。

第四章 决策程序

4.1 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限等形成议案，提交经董事会批准后实施。

4.2 董事、高级管理人员的提名程序：

4.2.1 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东、董事会、总裁、董事长根据公司章程规定的董事、高级管理人员的任职条件提出董事、高级管理人员建议人选及被提名人的有关材料，单独或者合并持
有公司已发行股份 1%以上的股东根据公司章程规定的独立董事的任职条件提出独立董事候选人及被提名人的有关材料，交董事会秘书办公室汇总；

4.2.2 董事会秘书办公室将被提名人的拟任职务及有关材料整理汇总后，提交提名委员会；

4.2.3 提名委员会主任指定委员分别征求被提名人对提名的意见；

4.2.4 召集提名委员会会议，就被提名人的资历、技巧、经验、独立性及性别多元化等方面带来的贡献，及法律法规规定的董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并向董事会提出提名意见；

4.2.5 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。