公告日期：2025-12-20

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-111
金风科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会及2025年第三次A股类别股 东会议、2025年第三次H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议没有否决议案的情形。

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14:50，
依次召开公司 2025 年第三次临时股东会（下称“股东会”）、2025 年
第三次 A 股类别股东会议（下称“A 股类别股东会议”）及 2025 年
第三次 H 股类别股东会议（下称“H 股类别股东会议”，上述会议以下合称“本次会议”）。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长曹志刚先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

（一）2025 年第三次临时股东会

1、出席会议的总体情况

出 席 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 表 1,915 名 ， 代 表 股 份 数
1,662,081,034 股，占公司有表决权股份总数的 39.3386%。

2、现场出席会议情况

现场出席会议的股东及股东代表18名，持有股份数1,108,166,260股，占公司出席会议有表决权股份总数的 66.6734%，其中现场出席
会议的 A 股股东 17 名，持有股份数 901,679,118 股，占公司出席会
议有表决权股份总数的 54.2500%；现场出席会议的 H 股股东 1 名，
持有股份数 206,487,142 股，占公司出席会议有表决权股份总数的12.4234%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 1,897 名，持有股份数 553,914,774 股，
占公司出席股东会有表决权股份总数的 33.3266%。

（二）2025 年第三次 A 股类别股东会议

1、出席会议的总体情况

出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 1,914 名，代表
股份数 1,455,593,892 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 42.1728%。
2、现场出席会议情况

现场出席 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表 17 名，持有
A 股股份数 901,679,118 股，占公司出席 A 股类别股东会议有表决权
A 股股份总数的 61.9458%。

3、网络投票情况

参与网络投票的 A 股股东 1,897 名，持有 A 股股份数 553,914,774
股，占公司出席A股类别股东会议有表决权A股股份总数的38.0542%。
（三）2025 年第三次 H 股类别股东会议

出席 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代表 1 名，代表公司
有表决权的 H 股股份数为 207,825,882 股，占公司 H 股股份总数的
26.8657%。

董事曹志刚先生、张旭东先生、曾宪芬先生、苗兆光先生、余宁女士及六名高级管理人员出席了本次会议；公司律师及点票监察员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了

表决，表决结果如下：

（一）2025 年第三次临时股东会

全体股东表决结果

2025 年第三次临时股东会全体股东表决结果

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