公告日期：2026-03-28

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-023
金风科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技于2026年3月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年3月27日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第九届董事会第十二次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席六名，董事杨丽迎女士因工作原因未能出席，委托董事高建军先生代为出席并行使表决权，独立董事曾宪芬先生、苗兆光先生因工作原因未能出席，均委托独立董事刘登清先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《金风科技 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事曾宪芬先生、刘登清先生、苗兆光先生、杨剑萍女
士（已离任）、魏炜先生（已离任）向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2025 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

《金风科技 2025 年度董事会工作报告》尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《金风科技 2025 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，《金风科技 2025 年年度报告》尚需提交公司股东会审议。

年度报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2025 年年度报告摘要》（编号：2026-024）及《金风科技 2025 年年度报告》（编号：2026-025）。

四、审议通过《金风科技 2025 年度审计报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2025 年度审计报告》。

五、审议通过《关于金风科技 2025 年计提信用减值准备及资产减值准备的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk）。详见《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（编号：2026-026）。

六、审议通过《金风科技 2025 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（www.hkexnews.hk）。详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（编号：2026-027）。

七、审议通过《金风科技 2025 年度可持续发展报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2025 年度可持续发展报告》。

八、审议通过《金风科技 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）……
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