公告日期：2026-03-28

金风科技股份有限公司

独立董事魏炜2025年度述职报告

作为金风科技的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。本人已于2025年6月26日任期届满离任，现将2025年度任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人魏炜，61岁，博士学位。现任北京大学汇丰商学院教授，同时担任南方航空物流股份有限公司、北京奥维云网大数据科技股份有限公司独立董事；2019年6月至2025年6月期间担任公司独立董事。
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025年度任职期间，公司共召开董事会5次，本人亲自出席4次，
委托出席1次；召开股东会及类别股东会议6次，本人全部列席。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和经验做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、本人作为第八届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内主持召开了3次薪酬与考核委员会会议，审议了公司2024年年度薪酬报告、第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴，并同意以上议案。
2、本人作为第八届董事会提名委员会的委员，2025年参加了1次提名委员会会议，审慎评估第九届董事会董事的任职资格和条件，并向董事会提出提名意见。

（三）行使特别职权事项

报告期内，公司未出现《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的需独立董事行使特别职权的事项，本人不存在行使特别职权的情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人通过参加公司股东会、2024年度业绩说明会等方式，与中小投资者进行互动交流，听取股东诉求和建议，积极维护广大投资者合法权益。

（五）现场工作情况

本人通过参阅公司《董事会月度经营报告》、《董事会重大议案执行情况》，参加股东会、董事会及任职的董事会专门委员会会议、赴公司总部实地考察等方式全面了解公司经营、内部控制、投资、合规及风险管理、重大事项进展等情况。2025年任职期间，参加公司相关会议及现场考察工作时间超过10天。与公司董事、高级管理人员保持密切联系，沟通公司的发展战略及投资方向。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，向公司传递最新资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，就公司战略制订、战略执行提供专业建议，切实履行独立董事职责。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，始终为独立董事履职提供全面、高效的支持保障，建立常态化沟通机制，及时通报公司经营动态、重大事项推进及行业发展等关键信息，针对独立董事提出的问题及时反馈，并积极采纳落实相关建议。为帮助独立董事加深对公司业务及经营状况的了解，公司管理层积极组织独立董事到公司总部进行现场调研和考察；为独立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持，协助独立董事科学决策。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项

1、本人审阅了2024年年度报告及2025年第一季度报告，认为公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，公司定期报告的内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。本人对以上定期报告均签署了书面确认意见。
2、公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。经认真核查，本人认为公司已制定与自身管理模式相适应的内部控制规范体系，基本涵盖了公司运营的各个层面和环节，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，对公司重大经营决策的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公……
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