公告日期：2026-04-23

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-039
金风科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技第九届董事会第十二次会议决议召开公司 2025 年年度
股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次： 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2025 年年度
股东会（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

凡持有本公司 A 股股票，且于 2026 年 6 月 9 日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股
股票，并于 2026 年 6 月 11 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股
股东有权参加公司本次股东会；2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 16
日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。

8、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《金风科技2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《金风科技2025 年度报告》 非累积投票提案 √

3.00 《金风科技2025 年度审计报告》 非累积投票提案 √

4.00 《金风科技2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公 非累积投票提案 √

司提供担保额度的议案》

8.00 《关于为合并报表范围内……
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