公告日期：2026-04-25

金风科技股份有限公司

薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为建立科学、合理的收入分配制度，适应集团管理模式，建立和完善激励约束机制，有效调动员工的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将员工利益与企业利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》、《金风科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和制度，制定本制度。
第二条 原则

（一）责任原则：按岗位的职责、价值、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。当岗位变动，薪酬随之重新评估。

（二）绩效原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。

（三）激励原则：根据市场竞争环境及公司的发展目标，采用积极的、多样的、有效的激励方式以激发员工的工作热情，保障公司目标的实现。

（四）竞争原则：公司薪酬水平应具有市场竞争力，以吸引和保留人才；薪酬体系需与相同及相关行业接轨，贯彻以人为本理念。

（五）保密原则：公司遵循薪酬保密原则。员工不得私自打听、泄露或传播本人及他人的薪酬信息；因工作知悉公司薪酬信息者，未经公司允许，不得对外泄露公司薪酬信息。
第三条 适用范围

本制度适用于金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属全资子公司、控股子公司（以下统称“所属单位”）的所有人员。

根据人员身份及薪酬管理方式的差异，适用本制度的人员分为以下三类：

（一）公司董事：指金风科技股份有限公司董事，包括执行董事、非执行董事、独立董事、职工代表董事。

（二）公司高级管理人员：指金风科技股份有限公司首席执行官、总裁、副总裁、首席财务官、总工程师、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

（三）公司员工：指除公司董事、高级管理人员以外，与公司或所属单位建立劳动关系
有重要影响的员工，定义为核心经营层和骨干员工。

第二章 管理机构

第四条 股东会

（一）负责审批董事会提交的《薪酬管理制度》。

（二）负责批准董事会提交的公司董事年度薪酬方案。
第五条 董事会

（一）负责审议薪酬与考核委员会提交的《薪酬管理制度》并提交公司股东会审批。

（二）负责审议公司董事年度薪酬方案并提交公司股东会审批。

（三）负责批准薪酬与考核委员会提交的公司高级管理人员年度薪酬方案。
第六条 薪酬与考核委员会

（一）负责审议公司《薪酬管理制度》并提交公司董事会审议。

（二）负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第七条 人力资源委员会

（一）负责拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案、激励政策，并提交薪酬与考核委员会审议。

（二）负责审议公司《薪酬管理制度》并提交薪酬与考核委员会审议。

（三）负责审批公司员工的薪酬激励、绩效管理制度和事项。
第八条 集团人力资源中心

（一）集团人力资源中心作为公司薪酬管理的执行机构，负责拟定公司《薪酬管理制度》并提交公司人力资源委员会审议。

（二）负责协助人力资源委员会拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案、激励政策，落实薪酬激励方案的日常管理工作。

（三）负责拟定公司员工的薪酬激励、绩效管理制度，并提报公司人力资源委员会审批。第九条 分子公司人力资源部门

负责拟定本分子公司的薪酬、激励制度，报集团人力资源中心审核后，经分子公司董事
会（或总经办）批准后执行。
第十条 薪酬审议的回避与披露

（一）回避要求

薪酬与考核委员会或董事会讨论、评价董事个人薪酬时，该董事应当回避讨论和表决。涉及全体董事薪酬的议案，可采取全体董事回避、直接提交股东会审议的方式执行。

（二）信息披露要求

董事会对薪酬与考核委员会提出的薪酬建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并按规定履行信息披露义务。

第三章 薪酬构成

第十一条 公司董事的薪酬构成

（一）在公司担任高级管理人员的执行董事、职工代表董事，根据其在公司担任的职务，按照本制度相关规定领取薪酬。

（二）不在公司担任职务的非执行董事，不在公司领取薪酬。

（三）独立董事从公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准依据股东会决议执行，按月发放。
第十二条 公司高级管理人员的薪酬构成

公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成，其中预算绩效……
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