公告日期：2026-04-30

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-043
金风科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日以电子邮件
方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开第九届董事
会第十四次会议，会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》；

（一）回购股份的目的及用途

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

（二）回购股份符合相关条件

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次公司回购股份符合以下条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件。

（三）回购股份的方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司 A
股股票。

（四）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购金额上限 5 亿元（含）、回购价格上限 39.84 元/股（含）进行测算，预计回购股份总数约为 1,255.02 万股，约占公司当前总股本的 0.30%。按回购金额
下限 3 亿元（含）、回购价格上限 39.84 元/股（含）进行测算，预计回购股份总数约为 753.01 万股，约占公司当前总股本的 0.18%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
（五）回购股份的资金来源

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购总金额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含）。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，本次回购的价格不超过人民币 39.84 元/股（含），未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购股份价格由公司在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的实施期限

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1、自公司临时股东会及类别股东会议审议通过回购股份议案之日不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，
则回购方案实施完毕，即回购实施期限自该日起提前届满；

（2）回购期限内回购金额达到公司预期目标，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（3）如果因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，公司决定终止本回购方案，则回购期限自公司股东会及类别股东会议决定终止本回购方案之日起提前届满。

2、除法律、法规、规范性文件另有规定外，公司不得在下列期间内回购公司股票：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会……
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