公告日期：2018-04-25
证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投
北京市金龙腾装饰股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京市金龙腾装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2018年4月20日以电子邮件的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2018年4月24日上午8:30在公司会议室召开。会议由董事长孙喜顺先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于公司确认会计师事务所出具2017年年度审
计报告的议案》
议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占有效表
决票的100%。
回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议
案》
议案内容：公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告、财务报告并结合公司2017年度实际经营及运营情况编制《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占有效表
决票的100%。
回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年年度财务决算报告及2018年年度财
务预算报告的议案》
议案内容：公司根据实际情况，对2017年年度财务状况进行总
结，并做出2017年年度财务决算报告及2018年年度财务预算报告。
表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占有效表
决票的100%。
回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2017年年度利润分配预案的议案》
议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占有效表
决票的100%。
回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》
议案内容：公司董事长孙喜顺先生对董事会2017年年度工作进
行总结与回顾，并形成2017年年度董事会工作报告。
表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占有效表
决票的100%。
回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2017年度控股股东、实际控制人及其关联
方资金占用情况的专项说明的议案》
议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）依据2017年关
联方资金占用情况，对公司出具了相关的专项报告。
表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占有效表
决票的100%。
回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
议案内容：1.北京盛世金典园林绿化工程有限公司（现已成为公司全资子公司）向公司控股股东孙喜顺先生租赁房屋，租赁期间为2017年10月1日至2018年12月31日，租金为12,500元/月。 2.2017 年度，关联方北京盛世金典园林绿化工程有限……
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