公告日期：2025-07-09

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-047
债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会
议通知于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，
会议于 2025 年 7 月 8 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦
公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议
案：

（一）审议通过了《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改<公司章程>的公告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》作出修订。

《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司股东会议事规则>的议案》。

公司根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，决定对《浙江海亮股份有限公司股东大会议事规则》作出修订，修订后的《浙江海亮股份有限公司股东大会议事规则》更名为《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》。

《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则>的议案》。

为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的相关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》作出修订。

《 浙 江 海 亮 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会
实施细则>的议案》。

为强化浙江海亮股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江海亮股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定对《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则》作出修订。

《浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网http://ww……
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