公告日期：2025-07-09

浙江海亮股份有限公司章程

（2025 年 7 月修订）

二 O 二五年七月

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 浙江海亮股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。公司经浙江省人民政府以浙上市[2001]77 号《关于同意变更设立浙江海亮股份有限公司的批复》批准依法变更设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号企股浙总字第 002325号。 公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。

第三条 公司于2007年12月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万股，于 2008 年 1
月 16 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：浙江海亮股份有限公司

英文名称：ZHE JIANG HAI LIANG CO.,LTD

第五条 公司住所：浙江省诸暨市店口镇工业区

邮政编码：311835

第六条 公司注册资本为人民币 2,001,129,937 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表
公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（本公司称“总裁”，
下同）、副总经理（本公司称“副总裁”，下同）、董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：高效 卓越 服务奉献

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：有色金属合金制造；
有色金属压延加工；金属材料制造；金属切削加工服务；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。

第二十条 公司系由海亮集团诸暨盘管有限公司（以下简称“盘管公司”）
整体变更设立的股份有限公司。公司以 2001 年 7 月 31 日为基准日将经审计的账
面净资产值按 1:1 的比例全部折为股份。公司设立时发行的股……
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