公告日期：2025-07-26

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-051
债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日在《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048），公司将定于2025年7月25日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

1、召开时间：

（1）现场召开时间为：2025 年 7 月 25 日 14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15—2025 年 7 月 25 日 15:00；
其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 25
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年7月25日上午 9:15 至 2025
年7月25日下午 15:00。

2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共 83 名，所持（代表）股份数 908,046,661 股，占公司有表决权股
份总数的 47.2389%（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 7 月 22 日，公司总
股本为 2,002,878,412 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 80,636,089，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 1,922,242,323 股）。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有效表决权的股份数 895,968,409 股，占公司有表决权股份总数的 46.6106%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 75 名，代表有效表决权的股份数 12,078,252 股，占公司有表决权股份总数的 0.6283%。

4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共75人，代表股份12,078,252股，占公司有表决权股份总数的0.6283%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司变更注册资本、公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 898,111,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9059％；反对 9,856,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0855％；弃权 78,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意2,142,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.7418％；反对 9,856,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6074％；弃权 78,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6508％。

本议案为股东大会特别……
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