公告日期：2025-07-26

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-052

债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2025年7月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2025年7月25日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开。本次会议以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际到会董事9名，公司其他相关人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事冯橹铭先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

会议选举冯橹铭先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。

会议选举郑金都先生、李文贵女士、吴长明先生为第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中郑金都先生为主任委员（召集人）。委员任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举第九届董事会审计委员会成员的议案》。

会议选举李文贵女士、文献军先生、苏浩先生为第九届董事会审计委员会委员，其中李文贵女士为主任委员（召集人）。委员任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会成员的议案》。

会议选举冯橹铭先生、文献军先生、郑金都先生为第九届董事会战略委员会委员，其中冯橹铭先生为主任委员（召集人）。委员任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任冯橹铭先生为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任吴长明先生、王盛先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁提名、并经提名委员会资格审查，董事会审计委员会全票同意，同意聘任陈东先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任童莹莹女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任内控审计中心负责人的议案》。

经公司审计委员会提名、并经提名委员会资格审查，同意聘任施増洪先生为公司内控审计中心负责人，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年七月二十六日
附件1：相关人员简历

1、冯橹铭

冯橹铭，男，中国国籍，1986 年 12 月出生，旧金山大学全球创业与管理硕士
学位，香港大学/伦敦商学院/哥伦比亚大学 EMBA，无境外永久居留权。曾先后担任浙江海亮股份有限公司总经理助理、海亮集团有限……
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