公告日期：2026-04-01

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-021
浙江海亮股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于控股子公司对外投资的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

以上议案由公司第九届董事会第九次会议审议通过并提交公司 2026 年第
三次临时股东会审议，详见公司于 2026 年 4 月 1 日《证券时报》《上海证券
报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2026-020）、《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号： 2026-022）。

3、特别强调事项

（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会 决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于 2026 年 4 月 15 日 9:00—
17:00 到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股 东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间 为准，不接受电话登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办 理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格
式见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省杭州市滨江区协同路 368 号海亮科研大厦 10 楼

邮编：310051

5、其他事项

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（2）会议联系人：章诗逸

（3）联系电话：0571-86638381

传 真：0571-86031971

（4）邮政编码：310051

（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同……
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