公告日期：2026-04-01

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-020
浙江海亮股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通
知于 2026 年 3 月 30 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议
于 2026 年3 月 31日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 4 月 17 日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368

号海亮科研大厦公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 1 日

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