公告日期：2026-04-29

浙江海亮股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定和浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议通过，具体
如下：

序号 召开时间 审议议案

审计委员会 2024 年度年报履职报告、2024 年年度报告
及其摘要、2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告、2024 年度大
股东及其关联方资金占用的专项报告、2024 年度原材
料采购暨净库存风险控制管理的专项报告、2024 年度
金融衍生品交易业务管理制度专项审核报告、2024 年
1 2025/4/24

度内部审计工作报告、2025 年度内部审计工作报告、
关于续聘公司 2025 年度审计机构的提案、关于 2025
年度开展金融衍生品投资业务的议案、关于 2025 年度
开展商品期货套期保值业务的议案、关于会计政策变
更的议案、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告。

关于聘任公司财务总监、关于提名内控审计中心负责
2 2025/7/25

人。

3 2025/8/28 2025 年半年度报告及其摘要、关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案、关于对海亮集团财务
有限责任公司的 2025 年上半年风险评估报告、关于
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、
2025 年半年度原材料采购暨净库存风险控制管理制度
专项报告、2025 年半年度金融衍生品交易业务管理制
度专项审核报告、2025 年半年度关联方资金往来审核
报告、关于浙江海亮股份有限公司 2025 年半年度财务
报表的审计报告、海亮股份内控审计中心 2025 年二季
度审计工作总结。

浙江海亮股份有限公司 2025 年第三季度报告、关于公
开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用
于永久性补充流动资金、关于 2025 年三季度募集资金
存放与使用情况的专项报告、2025 年三季度原材料采
购暨净库存风险控制管理制度专项审计、2025 年三季
4 2025/10/24

度金融衍生品交易业务管理制度专项审核报告、2025
年三季度关联方资金往来审核报告、关于浙江海亮股
份有限公司 2025 年三季度财务报表的审计报告、海亮
股份内控审计中心 2025 年三季度审计工作总结、关于
新增 2025 年度日常关联交易预计。

二、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，公司董事会审计……
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