公告日期：2026-04-29

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-027
浙江海亮股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会
议于 2026 年4 月 27日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》请参考《2025 年年度报告》之“第三节、经
营情况讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。

独立董事文献军先生、李文贵女士、郑金都先生、刘国健先生向董事会提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年年度报告》《2025
年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》

同意公司及控股子公司拟在 2026 年度向有关金融机构、保险公司和原料供应商申请不超过 469.30 亿元人民币（或等值外币）的综合敞口授信额度，分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不仅限于上述金融机构）和 Factofrance、Mediocredito Italiano 等信用保险公司以及Trafigura Pte Ltd 等原料供应商（包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供应商）申请综合敞口授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。
本年度公司将根据汇率变动和利率调整的情况，对比各金融机构提供的融资品种成本的差异，择优使用金融机构的敞口授信资源，从而降低财务成本和生产成本。公司将根据实际生产经营需要，合理有效使用综合敞口授信资源。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。《关于审核 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：关联董事冯橹铭先生、王……
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