公告日期：2026-04-17

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-014
大连华锐重工集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 15 日在大连华锐大厦十三楼
国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独立董事唐睿明、董事田长军因公务无法出席会议，分别委托独立董事马金城、董事陆朝昌代为行使表决权。公司部分高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。

会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事将在股东会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度财务决算报告》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2026）3200043 号），公司 2025年度实现营业收入 155.17 亿元，利润总额 6.93 亿元，归属于上市
公司股东的净利润 5.83 亿元，每股收益 0.3049 元；截至 2025 年
12 月 31 日，公司总资产为 270.29 亿元，归属于上市公司股东的
所有者权益为 78.27 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经
营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2025 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行了减值测试。经过充分的评估和分析，董事会同意对 2025 年12 月 31 日合并会计报表范围内存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备 14,744.38 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 25.29%。

公司董事会认为：本次公司资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2025 年度利润分配预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.95 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至审议本次利润分
配方案的董事会召开日，公司总股本为 1,931,370,032 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 19,313,600 股。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意……
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