公告日期：2026-04-22

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2026-026

大连华锐重工集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股
东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有
本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（2）公司的董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于继续开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于换届选举董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

6.01 选举孟伟先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

6.02 选举田长军先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

6.03 选举陆朝昌先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

7.00 关于换届选举董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人

7.01 选举唐睿明女士……
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