公告日期：2026-05-30

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－027
新疆国统管道股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月29日召开第七届董事会第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2026年6月16日（星期二）15:30

2.网络投票时间：2026年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年6月10日（星期三）

（七）出席对象：

1.公司股东：截至2026年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3 栋6 层新疆国统管道股份有限公司会议室。

二、会议审议议案

表一本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
1.00 关于制定《新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人

√

员薪酬管理制度》的议案

2.00 关于制定《新疆国统管道股份有限公司第七届董事会董事

√

及高级管理人员薪酬方案》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，具体

内容均登载于2026年5月30日巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股

东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2026 年6 月11 日-2026 年6 月15 日，每

日10:00-13:00、15:00-17:00。

（二）会议登记地点：新疆乌鲁……
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