公告日期：2025-12-16

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－056
新疆国统管道股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间

1.现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册 的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只 能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年12月25日（星期四）

（七）出席对象：

1.公司股东：截至2025年12月25日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802 号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于聘任公司2025 年度财务审计机构的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于取消公司监事会、修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于增加公司经营范围的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《新疆国统管道股份有限公司股东会议 非累积投票提案 √
事规则》的议案

5.00 关于修订《新疆国统管道股份有限公司董事会议 非累积投票提案 √
事规则》的议案

6.00 关于为控股股东向公司提供的借款进行担保暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案

上述议案内容均登载于 2025 年 12 月 16 日巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn。

根据《公司章程》的相关规定，上述第2 项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，议案1、议案6 将对中小……
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