公告日期：2026-01-17

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－002
新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第六十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六 十八次临时会议通知于2026年1月12日以电子邮件送达，并于2026年1 月16日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人， 分别为姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、 谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。本次会议以现场和 视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股 份有限公司关于2026年投资计划的议案》；

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管 理人员2024年度薪酬兑现的议案》；

全体董事一致同意公司高级管理人员2024 年度薪酬兑现方案，
具体如下：

序号 姓名 职务 2024 年度 2024 年度 2022-2024 年 备注

基薪系数 绩效系数 任期薪酬系数

1 杭宇 总经理 1.00 1.00 0.90

2 隋兵 财务总监 0.80 0.80 -

3 刘川 总工程师 0.75 0.80 -

4 韩毅 副总经理 0.85 0.85 -

5 李伟 副总经理 0.80 0.80 -

6 郭静 董事会秘书 0.65 0.65

7 马军民 总经理 1.00 1.00 - 2024年5月调离

8 王出 财务总监兼董 1.00 1.00 - 2024年2月调离
事会秘书

注：杭宇2022-2024 年任期薪酬系数是按照天山建材2022 年-2024 年任期
薪酬进行计算，按照实际任职时间兑现。

三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司科技创新与成果转化奖励办法〉的议案》。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2026年1月17日

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